DOAN XA PORT
____________________________________________________________________________
Hải phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2009
THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Kính gửi: Ông (Bà)
Địa chỉ:
Số lượng CK nắm giữ:
Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009:
1. Thời gian tổ chức Đại hội: 1/2 ngày, bắt đầu vào hồi 13h30 ngày 27 tháng 3 năm 2009 (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 13h00’);
2. Địa điểm: Tại Nhà hát lớn Thành phố Hải Phòng ( Số 27 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng);
3. Nội dung: Ghi tại Bản chương trình nghị sự Đại hội (có gửi kèm theo thông báo này)
4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Để việc tổ chức thuận lợi, chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 22/3/2009, gọi điện thoại hoặc fax Giấy mời về văn phòng công ty CP cảng Đoạn Xá theo số điện thoại: 0313 765029-101( qua tổng đài); 0313 750670; số fax 0313 750670; 0313 767949.
- Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có) để làm thủ tục dự họp. Cổ đông tự chịu mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác dự thay theo mẫu giấy uỷ quyền ( in tại trang sau thư mời này).
Quý vị muốn biết thêm chi tiết liên hệ theo số điện thoại: 0313 765029-101; 0313 750670.
Hoặc có thể xem thông tin Đại hội trên trang Web: www.doanxaport.com.vn
|
|
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Vũ Hữu Chinh
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY UỶ QUYỀN
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
Tôi tên là: ............................................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................................
CMTND số: ............................ do ......................................... cấp ngày ............................
Là cổ đông sở hữu: ............................... cổ phiếu công ty cp cảng Đoạn Xá mệnh giá 10.000đ/1cp.
Do điều kiện không thể tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, tôi uỷ quyền cho:
Ông/Bà: ................................................................................................................................
Chức vụ: ...............................................................................................................................
CMTND số: ............................ do ......................................... cấp ngày ............................
Địa chỉ: ................................................................................................................................
( Nếu ủy quyền cho các Ông/Bà là thành viên HĐQT của Công ty thì đánh dấu vào Ô trống bên phải các Ông/Bà có tên dưới đây:
|
1. Vũ Hữu Chinh
|
|
|
|
5. Hoàng Văn Chung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Vũ Tuấn Dương
|
|
|
|
6. Mai Thị Yên Thế
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Nguyễn Văn Phú
|
|
|
|
7. Bùi Hữu Đạt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Lâm Ngọc Uyên
|
|
|
|
|
|
|
Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần cảng Đoạn Xá năm 2009. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông công ty và trước pháp luật về việc uỷ quyền này. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi đại hội kết thúc.
………………….., ngày…... tháng 03 năm 2009.
|
NGƯỜI UỶ QUYỀN
|
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
|
Lưu ý:
Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Người được uỷ quyền mang theo Giấy mời và Giấy uỷ quyền (bản gốc) và Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký đại biểu tại Đại hội. Đề nghị fax Giấy uỷ quyền về Văn phòng công ty cp cảng Đoạn Xá trước ngày 22/3 /2009 theo số fax 0313 750670/ 0313 767949.
Doan xa port
chU¬ng tr×nh
®¹i héi ®ång cæ ®«ng thUêng niªn n¨m 2009
( Từ 13h30’ đến 17h30’ ngày 27 tháng 3 năm 2009 )
1. Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ; phát tài liệu và phiếu biểu quyết;
2. Chào cờ, giới thiệu đại biểu; giới thiệu Đoàn chủ tịch đoàn và thư ký đại hội; khai mạc Đại hội;
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu;
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về:
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SX-KD, đầu tư năm 2008;
- Phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2009;
- Báo cáo tài chính tóm tắt ( chuyển trực tiếp bằng văn bản đến cổ đông );
- Phân phối lợi nhuận năm 2008, mức chi trả cổ tức;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2008;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009;
7. Các vấn đề khác có liên quan;
8. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam;
9. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
10. Bế mạc Đại hội..