TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VN CÔNG TY CP CẢNG ĐOẠN XÁ              Số: 01/2009/NQ - ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TH­UỜNG NIÊN NĂM 2009

Căn cứ kế hoạch đã đ­uợc Đại hội đồng cổ đông th­ường niên năm 2008 thông qua, Đại hội đồng cổ đông th­ường niên năm 2009 Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá đã đu­ợc tiến hành vào chiều ngày 27 tháng 03 năm 2009, với sự tham dự của 330 cổ đông bằng 3.836.700 cổ phần t­uơng ứng với 73,78% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội vinh dự đ­ợc đón tiếp các ông(bà) đại diện của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đến tham dự.

Trong thời gian làm việc, Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo:

- Báo cáo thẩm tra t­ư cách đại biểu cổ đông.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu t­u năm 2008, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2008, phuơng h­ớng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2009.

- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2008.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2008.

- Báo cáo chuyển sàn giao dịch chứng khoán.

- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2009.

- Báo cáo trình Đại hội thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2009.

Đại hội đã nghe một số tham luận của các đại biểu về tình hình hoạt động SXKD của Công ty cũng nh­ nhiều ý kiến đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp và bổ sung cho các báo cáo.

Đại hội đánh giá cao sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của Tổng Công ty HHVN đã thu­ờng xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đ­uợc giao, đạt đ­uợc các thành tích xuất sắc trong những năm vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận đ­uợc sự giúp đỡ của Tổng Công ty HHVN trong những năm tiếp theo.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009 với các nội dung chính sau đây:

I. 100% cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008, Báo cáo của ban kiểm soát năm 2008:

Các chỉ tiêu SXKD đã đạt đ­uợc:

- Tổng sản l­ợng thực hiện: 3.303.100 tấn; đạt 144% kế hoạch, tăng 44% so với thực hiện năm 2007.

- Tổng doanh thu thực hiện: 102,770 tỷ đồng; đạt151% kế hoạch, tăng 37% so với thực hiện năm 2007.

- Tổng lợi nhuận tr­uớc thuế: 33,290 tỷ; đạt 303% kế hoạch, bằng 217% so với thực hiện năm 2007.

- Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 là 12% từ lợi nhuận ch­a phân phối năm 2008, dự kiến năm 2008 trả cổ tức 32% bằng tiền mặt.

- Nộp ngân sách Nhà n­ớc gần 7,5 tỷ đồng, bằng 250% so với năm 2007.

- Thu nhập bình quân của CBCNV đạt trên 6.000.000đ/ng­uời/tháng, tăng 20% so với bình quân năm 2007.

II. 98,22% cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua ph­uơng án phân phối lợi nhuận năm 2008 nhu­ sau:

* Tổng cộng lợi nhuận sau thuế ch­ua phân phối:                           31.760.666.418 đồng

- Lợi nhuận sau thuế:                                                                     30.233.413.727 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chu­a phân phối năm 2007:                             1.527.252.691 đồng

* Phân phối lợi nhuận nhu­ sau:

1. Quỹ dự phòng tài chính (5%):                                                       1.511.670.686 đồng

2. Chia cổ tức (32%) bằng tiền mặt:                                              16.640.000.000 đồng

- Lần 1 (12% đã thanh toán ngày 11/02/2009)                                                      6.240.000.000 đồng

- Lần 2 (20% sau Đại hội đồng cổ đông)                                                             10.400.000.000 đồng

3. Quỹ đầu t­u phát triển:                                                                              6.908.995.732 đồng

4. Quỹ thu­ởng ban điều hành:                                                                        200.000.000 đồng

5. Quỹ khen thu­ởng:                                                                        1.000.000.000 đồng

6. Quỹ phúc lợi:                                                                                              500.000.000 đồng

7. Lợi nhuận ch­ua phân phối:                                                                      5.000.000.000 đồng

III. 100% cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp năm 2009:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Tổng sản l­uợng:                                2.500.000 tấn

- Tổng doanh thu:                               80 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận tr­uớc thuế:   16 tỷ đồng

- Nộp ngân sách Nhà nu­ớc:    03 tỷ đồng

- Trả lãi cổ tức:                                    15%/năm trở lên

- Thu nhập bình quân CBCNV: Trên 5 triệu đồng/ngu­ời/tháng

2. Kế hoạch đầu t­u năm 2009:

- Đầu tu­ 01 tàu lai 1200 CV (DA chuyển tiếp từ năm 2008): 15 tỷ đồng.

- Đầu t­u 04 đầu kéo container:                                                            3,6 tỷ đồng.

- Đầu tu­ 02 khung cẩu container bán tự động:                       0,8 tỷ đồng.

- Cải tạo, nâng cấp Nhà điều hành sản xuất:                           0,6 tỷ đồng.

- Đầu tu­ 01 máy phát điện 600-800 KVA:                             02 tỷ đồng.

- Đầu t­u nhà cân 80 tấn:                                                                      0,7 tỷ đồng.

- Đầu t­u khác:                                                                         150 triệu đồng.

Tổng mức đầu t­u năm 2009 khoảng 22,850 tỷ đồng. Trong đó vay th­uơng mại là 4,5 tỷ đồng còn lại là vốn tự có.

3. Các biện pháp của Công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2009:

- Đẩy mạnh và làm tốt cụng tỏc tiếp thị, nâng cao chất l­uợng dịch vụ, tạo uy tớn với hóng tàu, với chủ hàng đến cảng, xõy dựng thương hiệu, để giữ vững và mở rộng thị phần cho Cụng ty.

- Nghiên cứu sắp xếp lại một số phòng ban, đơn vị, bổ sung, xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng ban, đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Quy hoạch bến bói đặc biệt bói xếp hàng container để dễ quản lý, dễ tỡm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, giảm tỷ lệ chuyển đống, tăng tốc độ giải phúng tàu.

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện dõy chuyền xếp dỡ container, đẩy nhanh các hạng mục đầu tư trọng điểm nh­ tàu lai 1200 CV, máy phát điện và xe vận chuyển container nhằm nâng cao năng lực thông qua đồng thời tận dụng đ­ợc thời điểm giá nguyên vật liệu, sắt thép, nhân công đang giảm.

- Thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí đặc biệt là chi phớ nguyờn nhiờn vật liệu, điện nước, văn phũng phẩm. Bố trí ph­ơng án sản xuất hiệu quả.

- Tăng c­uờng công tác đào tạo, bồi d­ỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng làm việc cho ng­ời lao động.

- Tăng cường cụng tỏc kiểm tra và kỷ luật lao động, nhằm thúc đẩy sản xuất phỏt triển, nõng cao tinh thần, ý thức trỏch nhiệm cho CBCNV, chống các biểu hiện tiêu cực trong sản xuất.

- Mở rộng sản xuất đặc biệt là cỏc dịch vụ vệ tinh của cảng để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Cụng ty.

- Phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng d­uới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất để tạo động lực cho ng­uời lao động quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­ợc giao, thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ, tạo thành sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công ty đề ra.

IV. 100% cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo chuyển sàn giao dịch chứng khoán của Hội đồng Quản trị Công ty:

Huỷ niêm yết chứng khoán của Công ty (mã chứng khoán DXP) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, đăng ký niêm yết chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, uỷ quyền cho HĐQT và Ban giám đốc Công ty thực hiện những nội dung trên.

V. 100% cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 gồm có:

1.      Chi nhánh Cty TNHH DELOITTE VN tại HP.

2.      Chi nhánh Cty kiểm toán và t­u vấn TCKT tại HN(AFC).

3.      Chi nhánh Cty kiểm toán và t­u vấn tài chính quốc tế(IFC) tại HP.

4.      Chi nhánh Cty TNHH DV t­u vấn TCKT và KT VN(AASCN) tại HN.

5.      Chi nhánh Cty TNHH kiểm toán và tu­ vấn tài chính ACA Group tại HP.

VI. 100% cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2009 là 2% tổng lợi nhuận tr­uớc thuế ( kế hoạch là 16 tỷ đồng ).

Ngoài khoản thù lao cố định nh­u trên, căn cứ lợi nhuận tr­uớc thuế v­uợt kế hoạch, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty sẽ đ­uợc h­uởng thêm phần trăm thù lao tính trên lợi nhuận truớc thuế v­uợt kế hoạch theo quy chế trả l­uơng trên doanh thu v­uợt kế hoạch của Doanh nghiệp Nhà nuoc.

VII. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đồng giao cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành v­uợt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

fdkfkdf